Un haut régulateur new-yorkais a déclaré que la banque cotée en Finlande avait été impliquée dans plusieurs scandales mondiaux, y compris l'exposé de 2016 de l'ICIJ, qui a montré que Nordea a aidé des centaines de clients à créer des sociétés offshore dans les paradis fiscaux.
Le géant bancaire européen Nordea a accepté de payer 35 millions de dollars à l'organisme de surveillance des services financiers de New York à la suite d'une enquête sur l'incapacité présumée de la banque basée à Helsinki à prévenir le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles, dont certaines ont été exposées dans la fuite des Panama Papers.
Le département des services financiers de l'État de New York a déclaré avoir identifié « d'importants manquements à la conformité » entre 2008 et 2019 de la part de la banque. Celle-ci qui n'a pas fait preuve de la diligence requise à l'égard de ses clients et partenaires bancaires, comme l'exige la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act).
« Les entités financières internationales telles que Nordea doivent se prémunir contre les activités criminelles dans le système financier mondial, et pendant des années, Nordea a échoué à cet égard », a déclaré la surintendante Adrienne Harris, qui dirige le DFS, dans un communiqué.
Selon le régulateur, la faiblesse du programme de conformité de Nordea a exposé les canaux financiers de la banque, et donc le système financier de New York, à « un risque élevé d'abus criminel ».
L'ordonnance de consentement a cité l'enquête de 2016 de l'ICIJ sur les Panama Papers, qui a exposé une industrie mondiale obscure de cabinets d'avocats et de grandes banques vendant le secret financier à des clients - y compris des politiciens, des célébrités et des fraudeurs - dans le monde entier. [Icij]