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GOUVERNANCE & TRANSPARENCE

Un célèbre baron de la drogue a créé des sociétés écrans dans les îles Vierges britanniques et à Dubaï pour employer des sous-fifres présumés du cartel, selon des documents. -

Edin « Tito » Gacanin, originaire de Sarajevo, a enregistré les sociétés dans ces paradis secrets alors qu'il continuait à expédier de la cocaïne dans le monde entier, bien qu'il ait été condamné par...

Nordea va payer 35 millions de dollars pour mettre fin à l'enquête sur le blanchiment d'argent liée aux Panama Papers -

Un haut régulateur new-yorkais a déclaré que la banque cotée en Finlande avait été impliquée dans plusieurs scandales mondiaux, y compris l'exposé de 2016 de l'ICIJ, qui a montré que Nordea a aidé...

Côte d’Ivoire: la société civile dénonce des entraves à la liberté de réunion -

Avec l’ambition affirmée de lutter plus efficacement contre le terrorisme et le blanchiment d’argent, le gouvernement ivoirien a adopté, le 12 juin, une ordonnance encadrant l’activité des...

Cheikh Dieng invite le Premier ministre à ordonner un ”audit exhaustif” de l’ONAS -

L’ex-directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (ONAS), Cheikh Dieng, a invité vendredi après-midi, le Premier ministre, Ousmane Sonko,  à ordonner un ”audit...

OFNAC : le nombre d’assujettis ayant déclaré leur patrimoine a augmenté, révèle Serigne Bassirou Guèye -

Le président de l’Office national de lutte contre la fraude et la corruption (OFNAC), Serigne Bassirou Guèye, a signalé, mardi, à Dakar, une augmentation du nombre d’assujettis à la déclaration de...
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